ਲਈ IP ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੀਮ

ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਨਕਦ ਫੰਡ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੂਲਾ. ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ' ਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਪੈਦਾ. ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਚੈਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ IP ਦੁਆਰਾ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਦਿਲ

ਸ਼ਬਦ "ਕੈਸ਼" ਕਈ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੇ ਹੈ. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ IP ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ. ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਲਾ. ਆਮ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਕੀਮ ਵਿਚ (ਉਹ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ). ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਚੈਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ IP (UTII) ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਚੈਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚ 2014 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ 'ਚ 145 ਅਰਬ ਰੂਬਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ., ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਸ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ. ਅਜਿਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਿਵਚੋਲੇ 8 ਅਰਬ ਰੂਬਲ ਹੈ.

ਸਕੀਮ

IP (USN) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕੀਮ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਣ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ. ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਖ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਬਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹਨ. ਇਸੇ ਸਕੀਮ: Entrepreneur ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ IP ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. "ਖਾਸ ਦਫਤਰ 'ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ' ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ.

ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਜਾਿਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ. ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹੈ - ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ 5-15 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋ ਧਿਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ "ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਗਿਆ" ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ 100-200% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਬਦਲ ਢੰਗ

ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ IP ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਚੈਕ ਲੈ ਗਿਆ? ਏਜੰਸੀ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੰਡੇ.

ਚੈਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਪਾਨਸਰ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇਣ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਿਦੱਖ ਮਾਲ (ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪਤਾ ਹੈ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ ਵੋਟ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਲਸੰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, "ਖੋਜ" ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਚਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗਣਨਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਲਈ IP ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ: ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੱਸਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੂਰਿ ਬਣ. ਭਾਅ ਜਿਹਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨਕਦ ਵੱਡੇ ਥੋਕ ਰਕਮ ਦਾ 0.9% ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਕਦ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਦੀ ਰਕਮ, ਉੱਚ. ਫੰਡ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਕਦ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹਨ.

ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਫਰਮ ਚਿਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ. ਕੀਮਤ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਇਸ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਫਿਰ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ - ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਲਈ IP ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼: ਸਜ਼ਾ ਦਾ

ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਖਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ - ਲੇਖ. 198 (PHYs. ਵਿਅਕਤੀ), ਕਲਾ. 199 (ਮਾਲਕ);
• ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਮਦਦ - ਕਲਾ. 199,2;
• ਧੋਖਾਧੜੀ - ਕਲਾ. 327;
• ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ - ਕਲਾ. 171;
• ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ - ਕਲਾ. 174.

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ IP ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੈਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ. ਕੁਝ ਆਈਟਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਲੈਣ-ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਕਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. 172 ਸੀਸੀ. ਅਜਿਹੇ ਉਦਮੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ RKO, ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ 'ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹਨ. ਕਾਨੂੰਨ "Banks ਅਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਕੰਮ 'ਤੇ' ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਨਗੇ.

ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜੇ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ (ਪੰਜ ਲੱਖ ਵੱਧ ਰੂਬਲ.). ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ-ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਰੂਬਲ ਪਾਸ. ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਕੈਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

2015 ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ. 173 ਸੀਸੀ. ਇਹ IP ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦਰਜ ਜ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ. ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿੱਚ ਕਲਾ. ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ 159 ਦੇ ਬਜਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਹੈ.

ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਦੇ ਚੈਨਲ

"ਪੰਪ 'ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਕ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ. ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ ਪੀਟਰ੍ਜ਼੍ਬਰ੍ਗ ਵਿੱਚ, 2014 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 60 ਅਰਬ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਚੈਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ-ਵੱਖ ਇੰਦਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੂਸੀ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ.

ਖਾਤੇ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦਿਨ ਫਰਮ ਫੜਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਕਲੀ ਫਰਮ 'ਕਲਾਇਟ-ਬਕ "ਨੂੰ ਬਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਅਕਸਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੈਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ JSC "ਮਾਸਟਰ-ਬਕ" ਸੀ. 2007 ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾ 14 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ 6 ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਇਆ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹਨ.

ਸਿੱਟਾ

ਚੈਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮਿਟਾਉਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 10% ਜ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹੀ ਹਾਲ ਰੇਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ 200 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.