ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? Rosfinmonitoring

ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਜਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ?

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਲੈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ, ਲੈਣ-, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ. ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਹੀ Rosfinmonitoring ਲਈ.

ਡਿਊਟੀ

ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. feds ਖਾਤਮਾ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਗੋਦ' ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ' ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ.

ਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਹੈ. ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆ.

ਕੌਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਬਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ. ਮਾਹਿਰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਖੋਜ ਇਲਾਵਾ, - ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ.

ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੈ. ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ. ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ.

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ

ਇਸੇ ਅਜਿਹੇ ਚੈਕ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ:

1. ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ.
2. ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ.
3. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਗੂ.
4. ਗਾਹਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ.
5. ਸੰਭਾਵੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ.
6. ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਅੱਪ ਡਰਾਇੰਗ.
7. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਿਗਰਾਨੀ.

ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਚੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾ?

ਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ 600 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਬਲ (ਜ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ) ਦੇ ਕੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ:

1. ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕ (ਜਦ ਤੱਕ, ਦੇ ਕੋਰਸ, ਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਆਦਿ ਹੈ).
2. ਮੁਨਾਫੇ ਮੁਦਰਾ. ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੰਡ ਆ ਸੰਮੁਦਰੀ ਜ਼ੋਨ.
3. ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ.
4. ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ.
5. ਕਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਛੋਟਾ ਦੌਰ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਘੱਟ), ਬੰਦ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਹੇ ਹਨ.
6. ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ.
7. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼.
8. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ (ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੂਬਲ ਦੇ ਦਹਿ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ).
9. ਧਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਣਹੋਣੀ.
10. ਹੋਰ ਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਬਣ. ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾ ਹੈ.

ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ?

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ, ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ ਦਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ, ਟੈਕਸ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਭ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਾਤੇ, ਜ ਚੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.