ਗੁਪਤ ਬੈਕਿੰਗ. ਬਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਰੇ

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਰਿਹਾ. ਕੁਝ ਗਾਹਕ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਾਕਸ), ਤੀਜੇ ਪਰੇਰਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ' ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਬਣ. ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਜ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਬਕ ਨਵ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਮੱਲ੍ਹ "ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਰਤਣ ਲਈ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਨ. ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੈਕਿੰਗ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੂਜਾ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਬਿਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ' ਤੇ, ਵੀ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ - ਗੁਪਤ ਬੈਕਿੰਗ.

ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਬਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਦਾਰੇ, ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ. ਪਰ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫਸਦਾ ਜ ਸ਼ੱਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜ 600 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਬਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ. ਇਸ ਆਰਡਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ.

ਬੈਕਿੰਗ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ, ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ. ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਾਕਸੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲੇ' ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣਾ) .

ਜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਕਿੰਗ ਗੁਪਤ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫੀਚਰ ਹਨ. ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ (ਕਰੈਡਿਟ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ) ਉਲੀਕਿਆ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਕ ਗੁਪਤ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਡਾਟਾ consulates ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ.